XREX 在台湾反欺诈中发挥关键作用：已将被骗加密资产返还，被告人身份不明

(SeaPRwire) –   台湾，台北，2024 年 2 月 27 日——加密货币投资和金融欺诈的盛行对受害者构成了重大挑战，即使案件已经解决，他们也常常无法追回被骗的资产。在台湾刑事调查局 (CIB)、司法改革基金会 (JRF) 和区块链金融机构 XREX 的开创性合作中，成功打击了一起加密货币欺诈案，在台湾司法史上树立了重要的法律里程碑。

利用先进的区块链智能工具和链上追踪技术，XREX 的反洗钱 (AML) 和信息安全部门证明了非法资金的流动和加密货币资产的所有者，即使没有可识别的嫌疑人或被告，协助台湾执法机构将被骗的以太坊 (ETH) 返还给受害者。

此项调查的独特性在于：

• 攻击者在台湾受害者使用去中心化钱包 MetaMask 时进行网络钓鱼，导致他的 ETH 从钱包中被盗。由于 MetaMask 是一个自托管和去中心化的钱包，因此没有任何客服可以帮助受害者。

• 肇事者很可能属于海外的犯罪组织。台湾执法部门无法在处理此案时知道肇事者的身份。因此，检察机关缺乏嫌疑人。
• 攻击者将被盗的加密货币资产转移到 OKX 账户，这是一家在台湾管辖范围外运营的交易所。
• 多方合作查封了几乎所有非法资产并将其返还给受害者。

受害者万先生是一位专业交易员，一直活跃在加密货币社区。

“我从未想过诈骗集团会假冒福布斯‘媒体采访’进行网络钓鱼，发送带有恶意程序的网页以窃取我的加密货币资产，所有这一切都伪装成在网站上填写信息，”万先生说。“感谢 CIB、JRF 倡导者 Miffy Chen、XREX、OKX 和慢雾的支持和帮助。我希望我的案例可以作为警示故事，并让执法机构相信，可以处理和解决此类涉及我们管辖范围外的去中心化钱包的欺诈案件。”

攻击者在万先生使用他的 Metamask 钱包访问 Base 区块链网络上的去中心化社交平台 Friend.tech 时对他进行了网络钓鱼。攻击者清空了他的钱包并将被盗资金转移到 OKX。意识到欺诈后，万先生立即在社交媒体上分享了他的经历，并引起了 Web3 社区的关注。六个小时内，慢雾联系了 OKX 并截获了被盗的 ETH。根据 OKX 的合规政策，他们只能暂时扣押 72 小时，在此期间台湾执法部门必须介入。

_{链上分析追踪了被转移的资产到攻击者的钱包，然后到 OKX。}

来自 JRF 的 Miffy Chen 协助整理和编制详细说明加密货币流动的文件，协助受害者提交报告，并与 CIB 和检察官合作向法院申请扣押裁决。

但是，如果案件没有被告，如何合法地将资金返还给受害者？

为了解决法律中的程序问题，执法机构要求专业且中立的第三方介入。国际加密货币法定货币交易所 XREX 在验证万先生被攻击的钱包的所有权以及重新核实加密货币流动的详细信息方面发挥了关键作用。XREX 的安全和 AML 团队使用 TRM Labs 和慢雾的 MistTrack 对区块链资产流进行交叉分析，并识别资金流向，提交了包含可靠证据的完整加密货币流动报告。

陈先生表示，“此案有赖于多个机构的相互信任，以迅速而有效地采取行动。它表明，即使犯罪分子已将被盗资产转移到海外交易所，资产仍然可以被追踪和追回。此案对所有参与的执法单位和专家都是一个极大的鼓舞。我希望这个前所未有的案件不仅仅是侥幸，而是为未来的案件提供重要的参考。”

该案负责人、CIB 第六调查队的谢瑞轩探员表示：“诈骗集团正在通过互联网和区块链技术等新兴技术将触角延伸至全球。这已成为台湾的严重社会问题。虽然台湾打击海外犯罪的能力仍然有限，但查封和返还欺诈所得对受害者具有重要意义。”

他补充说，执法部门仍在改进加密货币追踪技术，但这必须在现有的监管限制内进行。

谢先生说：“我希望此案是重要的基础，不仅用于远程扣押加密货币资产，还用于促进执法机构与区块链、法律和网络安全方面的专家合作，以打击将区块链技术用于欺诈活动的滥用行为。”

XREX 的首席安全官兼总经理 David Ng 拥有超过 15 年的国际网络安全经验，并在全球范围内具备被认可的攻击和防御能力。他说，“与执法部门的此次合作突显了通过透明和开放的区块链网络洗钱的难度越来越大。所有交易都永久记录在链上，无法被篡改或擦除。当前的难点在于引入并有效使用区块链跟踪和分析工具。我们相信 XREX 在这方面已经是领导者，并且可以成为执法机构值得信赖的合作伙伴。”

XREX 集成了顶级区块链分析技术和监控工具，如摩根大通的投资组合公司 TRM Labs、万事达的 CipherTrace、Chainalysis 和 MistTrack。XREX 继续履行其企业社会责任，协助调查分析非法货币流动、披露诈骗策略和无偿制作法医报告。

XREX 也是台湾第一家通过英国标准协会审计的公司，获得了最新版本的 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证。XREX 台湾被列入金融监督管理委员会已完成反洗钱合规声明的虚拟资产服务提供商。

孙璜敦促，“所有加密货币用户都必须保持警惕并小心核实。如果有人成为骗局的受害者，应立即采取行动，例如将资产转移到新钱包、尽快提交报告以及保存证据。所有这些都有助于减少损失。请注意避免针对受害者的后续骗局，声称他们可以帮助追回资产。务必寻求合格运营商和执法机构的帮助。”

XREX 由享有国际声誉的网络安全专家共同创立，是台湾第一家加密货币公司，获得了新加坡金融管理局 (MAS) 对主要支付机构 (MPI) 牌照的原则性批准，并向金融监督管理委员会提交反洗钱声明。其前身是安全软件初创公司 Armorize，专门从事漏洞分析和高级持续性威胁 (APT) 网络攻击。

关于 XREX
 是一家与银行、监管机构和用户合作重新定义银行业务的区块链金融机构。我们为中小企业 (SMB) 或与新兴市场打交道的中小企业提供企业级银行服务，并为全球个人提供新手友好的金融服务。

XREX 成立于 2018 年，在多项牌照下在全球范围内运营，提供全套服务，如数字资产托管、钱包、跨境支付、法定货币与加密货币兑换、加密货币交易、资产管理的法定货币进出通道。

在分享金融普惠的社会责任方面，XREX 利用区块链技术进一步推动金融参与、获取和教育。